Şüphelilerin çoğunluğu gurbetçi ve yabancılardan oluşan kişilere, kısa sürede yüksek kâr vaadiyle para topladığı Ponzi sistemine dayalı dolandırıcılıkta yeni gelişmeler yaşandı.
Ponzi Sistemi ile Devasa Vurgun
Dolandırıcılar, yatırımcılara aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın beş katı kar vaat ederek binlerce euro topladı. Yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme sözü verilerek ağ hızla genişletildi. Ocak ayında suç duyurusu üzerine gözaltına alınan Ertuğrul S. ve diğer şüpheliler, MASAK raporuyla ortaya çıkan kanıtlar doğrultusunda tutuklandı.
Sosyal Medyada Şatafatlı Hayatlar
Şüpheliler, dolandırıcılıktan kazandıkları paraları lüks yaşamlarıyla sosyal medyada sergiledi. Lüks teknelerde verilen pozlar ve şampanya patlattıkları anlar dikkat çekti. Bu gösterişli yaşam tarzı, mağdurların dikkatini çekerken dolandırıcıların gerçek yüzünü ortaya koydu.
MASAK Raporu ve Kara Para Aklama Şüphesi
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, dolandırıcıların yüksek meblağlarda para transferleri yaptığı, paravan şirketler aracılığıyla kara para akladıkları ortaya çıktı. Raporlara göre 50 milyon lirayı aşan para transferlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
900 Kişi Mağdur Oldu
Avukat Anıl Aba, dolandırıcılık ağına dair açıklamalarda bulunarak 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euro toplandığını belirtti. MASAK raporunda, 48 mağdurun 3 milyon euro dolandırıldığı tespit edilse de, toplam vurgunun çok daha büyük olduğu iddia ediliyor. Savcılık, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, firari olan diğer şüpheliler için kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.
Kara Para Aklama ve Dolandırıcılık
Mağdur avukatlarından Gizem Üğür, MASAK raporuna göre dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklama şüphesinin de bulunduğunu belirtti. Banka hesaplarındaki milyonluk para akışlarının suçtan elde edilen gelir kapsamında değerlendirildiğini ifade eden avukat, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve diğer şüpheliler için de yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.
